PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Desember 2018

Pukul : 09.00 WIB – 09.15 WIB

Tempat : PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk,

Ruang Seminar Hall 7B, Jl. Kaum Sari No. 1,

Kedung Halang, Talang, Bogor 16151

1. Mata Acara Rapat:

• Perubahan Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir:

Direksi :

Direktur Utama : Juanda Hasurungan Sidabutar

Direktur : Reza Purnama

Direktur : Virthon Hutagalung

Direktur Independen : Yohanes Sumarno

Dewan Komisaris :

Komisaris : Eddy Gunawan

3. Daftar Hadir Pemegang Saham:

Dengan memperhatikan Daftar Hadir Rapat Umum  Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Desember 2018, Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham yang memiliki 1.045.600.000 saham atau sama dengan 80 % dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

4. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Eddy Gunawan selaku Komisaris Perseroan, yang ditunjuk melalui Surat Penunjukan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 21 November 2018.

5. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Penyampaian Pendapat:

Dalam setiap pembahasan mata acara rapat, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam rapat.

6. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan atas keseluruhan mata acara rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ bagian dari jumlah suara yang telah dikeluarkan sah dalam rapat.

7. Keputusan RUPSLB:

Keputusan Mata Acara Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Dalam mata acara tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.

Dengan demikian keputusan mata acara sebagai berikut:

Menyetujui pengunduran diri Saudara JUANDA HASURUNGAN SIDABUTAR selaku Direktur Utama Perseroan, Saudara REZA PURNAMA selaku Direktur Perseroan, Saudara VIRTHON HUTAGALUNG selaku Direktur Perseroan, Saudara AU BINTORO selaku Komisaris Utama Perseroan, Saudara EDDY GUNAWAN selaku Komisaris Perseroan, Saudara HARI GANIE selaku Komisaris Independen Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas pelaksanaan, pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, serta mengangkat Saudara AU BINTORO sebagai Direktur Utama Perseroan, Saudara APRAN KURNIAWAN sebagai Direktur Perseroan, Saudara EDDY GUNAWAN sebagai Komisaris Utama Perseroan, Saudara YAYAT SUPRIYATNA sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Dan menyetujui susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung efektif sejak tanggal 01 Januari 2019, menjadi sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : AU BINTORO

Direktur : APRAN KURNIAWAN

Direktur Independen  : YOHANES SUMARNO

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama  : EDDY GUNAWAN

Komisaris  Independen  : YAYAT SUPRIYATNA

Bogor, 17 Desember 2018

PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk

Direksi